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南京侦破假银行卡大案
发布日期:2019-08-11 06:08   来源:未知   阅读:

  本报讯 南京警方破获了建国以来首类犯罪分子潜入银行资料系统获取客户机密资料,窃取银行客户存款案,共缴获涉案赃款100余万元,犯罪嫌疑人王其道被依法抓获归案。昨天,警方将缴获的204张银行卡共计800230元交还给失主。

  据警方介绍,今年4月11日,南京市公安局鼓楼分局经济犯罪侦查大队接到报案,南京某银行两天来有12名客户持银行卡到银行的ATM取款机上取工资时,均发现卡里的钱被人提走了。银行紧急核查后发现,从9日到11日,共有2万元被提走。干警们在侦查中发现,该银行的8台ATM取款机都被人用借记卡取过款。警方要求银行紧急设置了“障碍墙”,提醒相关类似卡的客户到银行取款。可是让人没有想到的是,从当月15日到21日,该行又有137张银行卡计66万元被窃取。显然,犯罪分子是潜入银行资料系统获取了客户机密资料,这在建国来的南京是首次。市公安局和鼓楼公安分局专门成立了“4?11“专案组。根据该银行在北京的总行提供的重要线索,银行的计算机终端遭到南京、无锡、杭州三地的不明计算机潜入。警方在三地立即展开了调查,最后确定案发期间住在江苏物资大厦的一名叫曾勇峰的厦门人就是犯罪嫌疑人之一。办案人员直扑厦门,将其迅速抓获并进行了突审,根据其交代,又迅速抓获了其在杭州的同伙毛小庆,乘胜追击,专案人员在浙江桐庐将另一名犯罪嫌疑人柴云岳抓获归案。警方随后发现了暂住在浙江江山市的王其道有重大嫌疑。5月9日,警方办案人员在其身上搜出一张从南京至杭州的车票,在其住处搜出了206张各种银行借记卡,12张假身份证和8张加密手机卡。一台电脑以及其他作案工具,和王其道本人的身份证、牡丹灵通卡和沪股股票账户。经调查,王其道在深圳分别用其父亲和女友的名义开了两个账户,案发期间,王在南京先后汇了4笔共68万元现金到深圳的股票账户上,在杭州汇了近30万元。

  经审查,犯罪嫌疑人王其道竟是初中没有毕业的农民。2001年,他在深圳一地下赌场“看场子”期间,看到报纸上关于银行存款被盗的案件,觉得这是一条发财之路,于是便开始了“潜心研究”,随后买了作案工具,神算天师网,伪造银行卡,从当年12月开始疯狂作案,并拉拢了毛小庆等人入伙盗窃。从4月9日案发到抓获犯罪嫌疑人王其道归案,南京警方仅用了一个月时间,先后辗转苏、杭、闽三省,行程一万余公里。

  警方指出,案例给有关单位和市民敲响了警钟。首先,一些单位在客户资料管理系统的开发和设置上存在缺陷,在客户资料的保密性上存在一定的漏洞,亟待改进;其次,客户自己的防范意识有待加强,如办理了银行卡,应及时将银行卡的初始密码进行修改,增加保密性,不给犯罪分子以可乘之机。(童为民 陈岩)